Судьба человекаНебольшая реальная история. Был у меня клиент, мы не виделись с ним два года, и недавно он вышел на связь и рассказал что с ним случилось.
Когда-то, он спокойно работал в найме, и параллельно занялся заработком p2p транзакциями на бинансе. Пару лет получалось зарабатывать на этом копеечку. Пару процентов к капиталу, гоняя туда сюда деньги которые он долго копил.
В один день, два года назад к нему пришли с обыском, задержали и отправили в сизо. В том числе конфисковав все устройства и флешки с криптой.
Как выяснилось позже, одна из транзакций которую он одобрил касалась деятельности наркоторговцев. Они отправили ему деньги на каспи, он отправил им крипту совершенно не подозревая кто они и даже не будучи хоть как-то с ними знакомым.
Одной транзакции хватило чтобы пойти соучастником и отсидеть почти два года. Не адвокат, ни кто-либо еще ему не помог.
Но самое страшное его ждало по освобождению. Не долго думая, следователи вытащили с бинанса весь оборот и все что он получал от клиентов зарегистрировали как получение дохода. Так как его прировняли к преступнику а деятельность в крипте в нашей стране не законна. Весь этот доход признали не законным и суд обязал вернуть весь его доход в пользу государства. Итоговая сумма долга перед государством составила
6 млрд тенге (то есть 15 млн, его капитала прокрученному 400 раз).
Так как итоговый владелец долга государство, ни одна инстанция решение в обжаловании не изменила. Финальный суд запретил в целом в будущем, хоть как то обжаловать это решение и признал его итоговым и не изменным. 6 миллиардов Карл!
Пара моих знакомых также попадали в ситуации, когда на них возбуждали уголовные дела, когда они просто выводили свои деньги из книгпты через p2p и обманутые мошенниками люди переводили им деньги. Ситуацию удавалась решить только через то что в итоге они отдавали человеку своими же деньги, чтобы человек забрал заявление. Полиция закрыло дело на них, хотя они сами являлись пострадавшими.
Этот пост, просто напоминание, сейчас p2p каждый раз несет в себе риски уголовного дела. Никто не застрахован от подобных последствий, а если вы попали в производство, разбираться никто не будет и закон врядли будет не на вашей стороне. Имейте это ввиду.
